Національний банк України оштрафував два банків та шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зокрема були оштрафовані:
– АТ «Таскомбанк» – на 11 млн грн;
– АТ «Укрсиббанк» – 2 млн грн;
– ТОВ «НоваПей» – 90,6 млн грн;
– ТОВ «ПрофітГід» – 6,3 млн грн;
– ПТ «Ломбард Парус» – 799 тис грн;
– ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» – 595 тис дол;
– ТОВ «ФК «Є ГРОШІ» – 595 тис грн;
– ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» – 17 тис грн.
Штрафи були накладені за неналежний контроль за діями клієнтів, ненадання своєчасно та в повному обсязі на запити Національного банку необхідних документів, неналежного застосовування установами у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу.
Нагадаємо:
Україна має вже зараз готувати інфраструктуру ринку капіталу до залучення приватних і міжнародних інвестицій для повоєнного відновлення.
