Грузинська прокуратура повідомила про затримання семи підозрюваних у причетності до роботи шахрайських кол-центрів, через які виманили мільйони франків у швейцарських інвесторів.
Про це повідомляє SOVA, пише «Європейська правда».
Операція стала результатом співпраці з низкою європейських агентств і є частиною триваючого розслідування щодо транснаціональних шахрайських кол-центрів, яке ведеться з літа у співпраці зі швейцарськими відомствами та Євроюстом.
Грузинські правоохоронці провели обшуки у низці офісів у Тбілісі і домівках десятків підозрюваних, вилучили численні носії інформації, документи і великі кошти готівкою.
У прокуратурі заявили, що виявлена злочинна група створила в країні компанії, відповідні сайти і організувала роботу кол-центрів для пошуку «клієнтів». Шахраї вдавали з себе надійні інвестиційні компанії і пропонували різні операції, а з початком співпраці обманювали клієнтів і далі відмивали отримані кошти.
Слідство вважає, що всього зловмисники заволоділи кількома мільйонами швейцарських франків, які належали громадянам Швейцарії.
Рахунки і нерухомість у власності компаній, які вважають частиною схеми, заарештували.
Підозрюваним учасникам групи загрожує 9-12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Німеччині повідомляли про різке збільшення в обігу кількості фальшивих банкнот.
Тим часом у Франції ув’язнили братів, які на тисячі євро надурили літніх людей під виглядом фахівців з боротьби із блощицями.
Підписуйся на «Європейську правду»!
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
