La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre 24 entidades financieras no registradas procedentes de Luxemburgo.
El supervisor del país (CSSF) ha alertado de 14 compañías que se hacen pasar por otras debidamente registradas con las que no guardan ningún tipo de relación para operar.
Es el caso de A&P selective investment fund s.c.a., sicav-fiar, quasir-investments.lu, capman-holding.com, jfl-invest.com, Meritum Capital, parefturn.fund, vivid-money.lu, smtbeurope.com, JPMorgan Asset Management (Europe) S.À R.L., german-lion-sa.eu/ german-lion.de/ german-lion-sa.com.de/ german-lion-sa.com, nexusgroup.eu.com, motionasset.io, espaceclient.bceegestion.com, y cbnfinancessupport.info/ centresinfo.me, que actuaban como ‘clones’ de firmas autorizadas.
Además, CSSF también ha advertido de Castleforbes Wealth Limited (castleforbeswealth.com), Digital Asset Bank S.A. Luxembourg (digitalasset-bank.com), Minea Global Finance SA, Qatari (qatari.xyz), Aisbierg Ennerstetzung Bank, Nuveramix (nuveramix.com), Afitaustin (afitaustin.com), Werdy (werdy.net), bull-verse.org y Q-BIT (qbit-sto.com).
Asimismo, la CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.
Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas, mientras que en la página de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco) pueden consultarse más advertencias de reguladores no europeos a través del enlace Investor Alerts.
